Compliancely

O Compliancely centraliza as verificações necessárias para integrar uma empresa, fornecedor ou cliente sem multiplicar pesquisas manuais. A plataforma combina dados oficiais com fluxos automatizados para conferir a identidade de uma organização, suas informações fiscais e diferentes sinais de risco. Ela atende principalmente equipes de fintech, bancos, seguros, pagamentos, marketplaces e compliance.

O que você pode fazer com o Compliancely:

• Verificar uma empresa: confirme registro, TIN/EIN, endereço e outras informações de KYB em várias fontes.
• Filtrar riscos: consulte OFAC, ONU, UE, Reino Unido e mais de 40 fontes internacionais de sanções ou listas de monitoramento.
• Automatizar o onboarding: use API REST, webhooks ou uploads em lote para incorporar verificações aos seus processos.
• Monitorar continuamente: refaça verificações quando mudarem o status, a participação societária ou as listas regulatórias.
• Guardar evidências: centralize logs de auditoria, notas de revisão e relatórios exportáveis para documentar decisões.

As assinaturas TIN Match começam em US$ 16,95 por mês com cobrança anual para 25 verificações mensais. Verificação empresarial, análise de risco de crédito e volumes maiores são oferecidos sob consulta.