Compliancely

Compliancely centraliza las verificaciones necesarias para incorporar una empresa, proveedor o cliente sin multiplicar las búsquedas manuales. La plataforma combina datos oficiales con flujos automatizados para comprobar la identidad de una sociedad, su información fiscal y distintas señales de riesgo. Está pensada sobre todo para equipos de fintech, banca, seguros, pagos, marketplaces y cumplimiento.

Lo que puedes hacer con Compliancely:

• Verificar una empresa: confirma registro, TIN/EIN, dirección y otros datos KYB mediante varias fuentes.
• Filtrar riesgos: consulta OFAC, ONU, UE, Reino Unido y más de 40 fuentes internacionales de sanciones o vigilancia.
• Automatizar el onboarding: usa la API REST, webhooks o cargas por lotes para integrar controles en tus procesos.
• Supervisar continuamente: repite comprobaciones cuando cambian el estado, la propiedad o las listas regulatorias.
• Conservar pruebas: centraliza registros de auditoría, notas de revisión e informes exportables para documentar decisiones.

Las suscripciones TIN Match empiezan en 16,95 $ al mes con facturación anual para 25 verificaciones mensuales. La verificación empresarial, el análisis de riesgo crediticio y los volúmenes altos se ofrecen bajo presupuesto.