Compliancely

Compliancely centralise les vérifications nécessaires pour intégrer une entreprise, un fournisseur ou un client sans multiplier les recherches manuelles. La plateforme combine des données officielles avec des workflows automatisés pour contrôler l’identité d’une société, ses informations fiscales et différents signaux de risque. Elle s’adresse surtout aux équipes fintech, banque, assurance, paiement, marketplace et conformité.

Ce que tu peux faire avec Compliancely :

• Vérifier une entreprise : confirmer l’immatriculation, le TIN/EIN, l’adresse et d’autres informations KYB à partir de plusieurs sources.
• Filtrer les risques : interroger les listes OFAC, UN, UE, Royaume-Uni et plus de 40 sources internationales de sanctions ou de surveillance.
• Automatiser l’onboarding : utiliser l’API REST, les webhooks ou les imports par lots pour intégrer les contrôles à tes parcours existants.
• Surveiller dans la durée : relancer automatiquement les vérifications lorsque le statut, l’actionnariat ou les listes réglementaires évoluent.
• Conserver les preuves : centraliser journaux d’audit, notes de revue et rapports exportables pour documenter les décisions.

Les abonnements TIN Match commencent à 16,95 $ par mois avec facturation annuelle pour 25 vérifications mensuelles. Les offres de vérification d’entreprise, d’évaluation du risque de crédit et les volumes importants sont proposées sur devis.